Hub Game Online Eropa Dihapus dari Daftar Abu-abu FATF

Diposting pada: 16 Juni 2022, 04:19.

Terakhir diperbarui pada: 16 Juni 2022, 06:39h.

Malta, pusat perjudian online terkemuka di Eropa, telah dihapus dari daftar abu-abu Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF). Ini adalah berita yang akan membuat politisi di negara pulau kecil Mediterania dan industri perjudian online dihembuskan.

Malta FAFT
Ibu kota Malta, Valetta, dalam foto. FATF puas bahwa negara tersebut telah membuat langkah untuk memperbaiki masalah keuangannya yang keruh. (Gambar: The Times)

Industri ini tertarik ke Malta karena keringanan pajak, sistem regulasi yang menguntungkan, dan keanggotaan UE. Yang terakhir telah menjamin layanan keuangan yang lancar dengan seluruh Eropa.

Tetapi pada Juni 2021, Malta mendapat kehormatan yang meragukan untuk menjadi negara Uni Eropa pertama yang masuk daftar abu-abu oleh FATF, mendapati dirinya berada di kapal yang sama dengan Yaman, Suriah, dan Burkina Faso.

Penurunan status keuangan Malta membatasi sektor perbankan negara itu, membuatnya kurang gesit dan lebih mahal untuk dilibatkan.

Perusahaan yang berbasis di yurisdiksi daftar abu-abu diasumsikan memiliki risiko yang lebih tinggi dan oleh karena itu dikenakan lebih banyak birokrasi. Itu bisa membuat segalanya mulai dari pergerakan dana pemain hingga pembagian dividen menjadi lebih rumit dan lebih mahal.

Apa FATFnya?

FATF adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan oleh G7 untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Waktu Malta melaporkan bahwa negara itu diberi izin setelah pemungutan suara oleh pejabat FATF pada hari Rabu. Pengumuman resmi dari keputusan itu dijadwalkan pada Jumat sore.

FAFT dipahami puas bahwa Malta telah berhasil menerapkan serangkaian reformasi yang direkomendasikan tahun lalu. Ini termasuk perubahan cara memerangi penghindaran pajak, mengumpulkan informasi tentang kepemilikan manfaat akhir, dan cara berbagi informasi dengan otoritas lokal dan internasional.

Itu ditempatkan di daftar abu-abu setelah kritik internasional lama terhadap kebijakan pemerintah, seperti penjualan kewarganegaraan Malta dan kegagalannya untuk menuntut pejabat pemerintah terkemuka yang dituduh melakukan korupsi.

Pembunuhan Caruana Galizia

Pada tahun 2019, pemerintahan perdana menteri Partai Buruh Joseph Muscat runtuh karena hubungan antara anggota parlemen tingkat tinggi dan Yorgen Fenech, pemilik kasino terbesar di negara itu.

Fenech telah didakwa mendalangi pembunuhan bom mobil 2017 terhadap jurnalis antikorupsi Malta, Daphne Caruana Galizia. Pembunuhan itu menjadi berita utama internasional.

Pada saat kematiannya, Galizia sedang memeriksa apakah kontrak pemerintah untuk membangun pembangkit listrik di negara itu telah diberikan secara korup kepada kerajaan bisnis Fenech.

Sebuah perusahaan kemudian ditemukan dikendalikan oleh Fenech sedang bersiap untuk melakukan pembayaran besar ke rekening shell. Mereka dimiliki oleh mantan menteri energi Malta, Konrad Mizzi, dan kepala staf Muscat, Keith Schembri.

Keduanya menyangkal korupsi dan keterlibatan dalam pembunuhan jurnalis.

Sumber dari [soulofthenation]